財団の動向

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会議の開催評議員・理事・監事・顧問・委員・職員PDF年表

会議の開催

(1) 理事会・評議員会

1) 平成26年5月21日

・第1回定時理事会

開催場所
ダイヤ高齢社会研究財団会議室
決議事項
平成25年度事業報告及び附属明細書承認の件、平成25年度計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及び附属明細並びに財産目録承認の件、定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の件
報告事項
職務遂行状況報告、財団設立20周年記念事業の件、評議員・理事・監事候補者の件
出 席 等
決議に必要な出席理事の数9名、出席11名、欠席5名。監事出席1名

2) 平成26年6月4日

・定時評議員会

開催場所
ダイヤ高齢社会研究財団会議室
決議事項
平成25年度計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及び附属明細書並びに財産目録承認の件、評議員選任の件、理事選任の件、監事選任の件
報告事項
平成25年度事業報告の件、財団設立20周年記念事業の件
出 席 等
決議に必要な出席評議員の数9名、出席11名、欠席5名。理事出席4名、監事出席1名

3) 平成26年6月4日

・理事会

開催場所
決議の省略の方法
決議事項
役員互選の件、事務局長承認の件
出 席 等
提案書に対し、理事15名全員の書面による同意の意思表示及び監事2名から書面により異議がないことの意思表示を得た日をもって、理事会の決議があったものとみなされた。

4) 平成26年7月10日

・評議員会

開催場所
決議の省略の方法
決議事項
理事選任の件、監事選任の件
出 席 等
提案書に対し、評議員16名全員の書面による同意の意思表示を得た日をもって、評議員会の決議があったものとみなされた。

5) 平成26年11月1日

・評議員会

開催場所
決議の省略の方法
議事項
理事選任の件
出 席 等
提案書に対し、評議員16名全員の書面による同意の意思表示を得た日をもって、評議員会の決議があったものとみなされた。

6) 平成26年11月1日

・理事会

開催場所
決議の省略の方法
決議事項
役員互選の件
出 席 等
提案書に対し、理事15名全員の書面による同意の意思表示及び監事2名から書面により異議がないことの意思表示を得た日をもって、理事会の決議があったものとみなされた。

7) 平成27年3月4日

・第2回定時理事会

開催場所
三菱クラブ会議室
決議事項
平成26年度第2回評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の件、平成27年度事業計画書および収支予算書の承認の件、内部諸規程の制定及び改正の件
報告事項
職務遂行状況の報告、平成26年度事業概況の件
出 席 等
決議に必要な出席理事の数8名、出席12名、欠席3名。監事出席1名

・第2回評議員会

開催場所
三菱クラブ会議室
決議事項
平成27年度事業計画書および収支予算書の承認の件
報告事項
平成26年度事業概況の件、内部諸規程の制定及び改正の件
出 席 等
決議に必要な出席評議員の数9名、出席14名、欠席2名。理事出席4名、監事出席1名

8) 平成27年3月10日

・評議員会

開催場所
決議の省略の方法
決議事項
評議員選任の件
出 席 等
提案書に対し、評議員16名全員の書面による同意の意思表示を得た日をもって、評議員会の決議があったものとみなされた。

(2) 倫理審査委員会

  • 1)第1回委員会は、(7月30日〜8月8日にかけて電子通信システム<電子メール>により)審査の結果、上程案件4件が承認された。

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