財団の動向

(1) 理事会・評議員会

• 1) 第1回定時理事会(平成24年6月7日)

  開催場所：三菱クラブ会議室
  決議事項：評議員候補者推薦の件、平成23年度事業報告および決算(案)の承認
  報告事項：20周年記念事業の件
  出 席 等：出席11名、欠席5名(決議に必要な出席理事の数9名)。出席監事1名

• 2) 第1回定時評議員会(平成24年6月7日)

  開催場所：三菱クラブ会議室
  決議事項：理事選任の件、監事選任の件、評議員候補者推薦の件、平成23年度事業報告および決算(案)の件
  報告事項：20周年記念事業の件
  出 席 等：出席10名、欠席6名(決議に必要な出席評議員の数9名)。出席理事3名、出席監事1名。

• 3) 第1回みなし理事会(平成24年6月7日)

  役員互選の件をみなし決議した。

• 4) 第1回みなし評議員会(平成24年7月9日)

  理事選任の件をみなし決議した。

• 5) 第2回みなし理事会(平成24年10月15日)

  評議員候補者推薦の件をみなし決議した。

• 6) 第2回定時理事会(平成25年3月6日)

  開催場所：ダイヤ高齢社会研究財団会議室
  決議事項：平成25年度事業計画(案)および予算(案)の承認、定款一部改正の件
  報告事項：職務遂行状況の報告について、平成24年度事業概況の件、財団設立20周年記念事業の件
  出 席 等：出席11名、欠席5名(決議に必要な出席理事の数9名)。出席監事1名

• 7) 第2回定時評議員会(平成25年3月6日)

  開催場所：ダイヤ高齢社会研究財団会議室
  決議事項：平成25年度事業計画(案)および予算(案)の件、定款一部改正の件
  報告事項：平成24年度事業概況の件、財団設立20周年記念事業の件
  出 席 等：出席12名、欠席4名(決議に必要な出席評議員の数9名)。出席理事4名、出席監事1名。

• 8)第3回みなし理事会(平成25年3月15日)

  評議員候補者推薦の件をみなし決議した。

(2)評議員選定委員会

• 1) 第1回評議員選定委員会(平成24年6月19日)

  評議員2名を選出

• 2) 第2回評議員選定委員会(平成24年10月18日)

  評議員1名を選出

• 3) 第3回評議員選定委員会(平成25年3月22日)

  評議員1名を選出

(3)倫理審査委員会

• 1) 第1回倫理審査委員会(6月10日〜6月28日)

  電子通信システム(電子メール)により審査し、上程案件2件が承認された。

• 2) 第2回倫理審査委員会(11月21日〜11月26日)

  電子通信システム(電子メール)により審査し、上程案件1件が承認された。

• 3) 第3回倫理審査委員会(2月7日〜2月13日)

  電子通信システム(電子メール)により審査し、上程案件1件が承認された。